Кількість російських компаній у Болгарії: статистика та аналіз
Російські компанії в Болгарії: скільки їх і які нові правила діють?
Згідно з останніми даними кредитного агентства Moody’s, Болгарія займає друге місце серед країн Європейського Союзу за кількістю компаній з участю російського капіталу. Станом на липень 2024 року в країні зареєстровано 9 581 юридична особа з часткою власності, що перевищує 40%, належною російським громадянам або компаніям.
Нові вимоги до звітності та санкції проти Росії
З липня 2024 року в ЄС набули чинності нові вимоги до звітності по транзакціях, пов’язаних з Росією. Ці заходи, що регулюються статтею 5r Регламенту Ради (ЄС) № 833/2014, зобов’язують кредитно-фінансові установи повідомляти про перекази, що перевищують 100 000 євро, якщо вони здійснюються суб’єктами, належними російським особам або компаніям. Ці транзакції можуть включати такі активи, як готівка, чеки, перекази, депозити та інші фінансові інструменти.
Ця вимога стала частиною 12-го пакету санкцій ЄС, спрямованого на скорочення фінансових потоків до Росії та націлена на посилення контролю за можливими порушеннями санкційного режиму.
Які ризики для банків і фінансових установ?
Фінансові установи в Болгарії та інших країнах ЄС зобов’язані ретельно відстежувати не лише прямі перекази російських коштів, а й непрямі фінансові операції, які часто важко виявити. Це особливо важливо в умовах, коли російська власність може бути замаскована через складні корпоративні структури.
Ключове завдання для банків – оцінювати ступінь участі російських осіб у компаніях та фінансових транзакціях. Moody’s допомагає в цьому завданні, надаючи дані про юридичні особи з російською часткою власності. Станом на липень 2024 року агентство виявило понад 46 000 компаній в ЄС, які підпадають під нові правила звітності.
Країни з найбільшою кількістю російських компаній
Згідно з даними Moody’s, станом на липень 2024 року п’ять країн ЄС з найбільшою кількістю компаній з російською власністю:
- Чехія – 12 480 компаній
- Болгарія – 9 581 компанія
- Німеччина – 4 296 компаній
- Латвія – 3 338 компаній
- Італія – 2 539 компаній
Болгарія, перебуваючи на другому місці, відіграє важливу роль у фінансовому ландшафті ЄС з точки зору російського бізнесу. Банки та інші фінансові установи в цих країнах зобов’язані надавати звітність про транзакції до відповідних національних органів, щоб уникнути порушень санкційного режиму.
Що включає новий регламент?
Регламент ЄС охоплює транзакції на суму понад 100 000 євро, включаючи як одноразові, так і сукупні перекази за шестимісячний період. Важливою особливістю є відсутність мінімального порогу для кожної окремої транзакції – всі вони повинні бути включені в звіт.
Згідно з правилами, компанії вважаються належними Росії, якщо понад 40% їх власності контролюється російськими особами – безпосередньо, опосередковано або через частку власності.
Як відбувається звітність?
Перший звітний період завершився 30 червня 2024 року, і фінансові установи повинні були подати свої звіти до 15 липня 2024 року. Далі звітність буде подаватися кожні шість місяців: 15 січня 2025 року та 15 липня 2025 року і так далі.
Moody’s також надає деталізовані дані про корпоративні структури та бенефіціарних власників, що дозволяє кредитно-фінансовим установам краще розуміти ризики, пов’язані з російськими компаніями, і запобігати ухиленню від санкцій.
Важливість дотримання санкцій
Комплексний підхід до звітності та оцінки транзакцій з російськими компаніями допомагає посилити прозорість та контролювати можливі порушення санкційного режиму. Це не лише сприяє фінансовій безпеці ЄС, а й знижує ризики для кредитно-фінансових установ. для кредитно-финансовых учреждений.
